«Форекс Клуб» в Беларуси обвинили в отмывании денег для сына президента

[Владимир_R]

«Форекс Клуб» в Беларуси обвинили в отмывании денег для сына президента



Лицензированный форекс-дилер в составе ГК Forex Club официально опроверг эту информацию.

На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в составе популярной на постсоветском пространстве международной ГК Forex Club, в коррупционных связях на самом высшем уровне. Представители самой Компании поспешили опровергнуть эти «фейки».

Итак, в сети Интернет распространилась информация о том, что основная часть финансовых потоков старшего сына Президента Республики Беларусь, Виктора Лукашенко, отмывается через «его прокладку Forex Club». «Услугами каких финансовых учреждений сейчас пользуется старший сын президента не известно, но, по слухам, Виктор контролирует в Беларуси деятельность финансовой компании «Forex Club» – удобного инструмента для «отмывания» денег, в том числе и через латвийские банки», пишет ресурс Октава.Медиа.

Как уже говорилось, сам лицензированный форекс-дилер опровергает эти слухи и заявляет, что никоим образом не сотрудничает с Виктором Лукашенко.

«Мы официально заявляем, что Forex Club не имеет каких-либо отношений с Виктором Александровичем Лукашенко: он не является ни клиентом, ни учредителем, ни бенефицаром компании. Forex Club в Беларуси соблюдает все требования, предъявляемые к компаниям, включенным в официальный реестр форекс-компаний, в том числе высокие требования по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, Forex Club не имеет счетов в латвийских банках», заявили в Компании.

Напомним, что еще в апреле 2016 года Нацбанк Республики выдал белорусской компании в составе ГК Forex Club лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера в стране. С тех пор Компания является одной из ведущих по активности в секторе и входит в состав НП АРФИН.

Также напомним, что в ноябре того же года, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила компанию Forex Club (Форекс Клуб) в финансировании терроризма. «Служба безопасности Украины прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации так называемой «ЛНР/ДНР», говорилось в заявлении СБУ.